Sezzle Lithuania, UAB" è un'istituzione finanziaria regolata dalla Banca di Lituania. Gli atti
legali lituani richiedono alle istituzioni finanziarie di implementare il principio del "Know Your
Customer" in relazione ai loro clienti nuovi ed esistenti, imponendo i seguenti obblighi:
- Conoscere le attività del cliente (qual è la natura del suo business), analizzare le sue
attività; - Sapere chi sono i beneficiari del cliente, cioè le persone fisiche nel cui interesse o a
beneficio delle quali vengono effettuate le transazioni o le attività (il beneficiario della
persona giuridica è determinato fino alla persona fisica (s), indipendentemente dal
numero di persone giuridiche controllanti); - Effettuare un monitoraggio continuo delle relazioni d'affari del cliente.
Sezzle Lituania, UAB deve anche garantire che la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro
e di finanziamento del terrorismo sia basata su informazioni aggiornate e accurate, e deve
quindi rivedere e aggiornare regolarmente i documenti, i dati e le informazioni fornite durante
l'identificazione del cliente e del beneficiario