Sezzle Lithuania, UAB ist ein Finanzinstitut, das von der Bank von Litauen reguliert wird. Die
litauischen Rechtsvorschriften verlangen von Finanzinstituten, dass sie den KYC-Prozess in
Bezug auf ihre neuen und bestehenden Kunden anwenden, was folgende Anforderungen
umfasst:
- zu wissen, welche Tätigkeiten der Kunde ausübt (welche Art von Geschäft er betreibt),
und seine Aktivitäten zu analysieren; - zu wissen, wer die Begünstigten des Kunden sind, d.h. die natürlichen Personen, in
deren Interesse oder zu deren Gunsten die Transaktionen oder Aktivitäten durchgeführt
werden (der Begünstigte einer juristischen Person wird durch die natürliche(n)
Person(en) bestimmt, unabhängig von der Anzahl der kontrollierenden juristischen
Personen); - eine kontinuierliche Überprüfung der Geschäftsbeziehungen des Kunden vorzunehmen.
Sezzle Lithuania, UAB ist zudem verpflichtet sicherzustellen, dass die Risikobewertung in
Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf aktuellen und genauen Informationen
beruht, und muss daher die bei der Identifizierung des Kunden und der Begünstigten
bereitgestellten Dokumente, Daten und Informationen regelmäßig überprüfen und
aktualisieren